Glory Casino: অত্যাবশ্যক AML এবং KYC অনুশীলন বোঝা
Glory Casino একটি feature-rich সাইট যা একটি Curacao license-এর আইনি ছাতার অধীনে পরিচালিত হয়। এর নিয়মাবলী অনুসারে, প্রতিটি casino player-কে আমাদের AML (Anti-Money Laundering) এবং KYC (Know Your Customer) অনুশীলনগুলি মেনে চলতে হবে। এগুলি কী এবং কেন এগুলি সম্পন্ন করা একটি নিরাপদ এবং সুরক্ষিত অভিজ্ঞতা নিশ্চিত করে তা বোঝার জন্য আরও পড়ুন।
AML (Anti-Money Laundering) কী?
AML (Anti-Money Laundering) একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুশীলন যা Glory Casino অবৈধ উৎস থেকে প্রাপ্ত সম্পত্তির স্থানান্তর রোধ করতে কার্যকর করে। আমাদের সাইট নিম্নলিখিত নিয়মাবলীগুলির কঠোর আনুগত্যে তার AML পদ্ধতি ডিজাইন করে:
- ২০১৫ সালের ২০ মে European Parliament এবং Council-এর Directive 2015/849
- রেগুলেশন 2015/847
- ব্যক্তিদের উপর প্রযোজ্য নিয়মাবলী এবং নিষেধাজ্ঞা এবং নির্দিষ্ট পণ্য ও প্রযুক্তির উপর নিষেধাজ্ঞা
- ২০১৭ সালের ১৮ সেপ্টেম্বর Belgium law, money laundering প্রতিরোধ সংক্রান্ত
আইনি বাধ্যবাধকতা পূরণের পাশাপাশি, AML আমাদের ক্লায়েন্টদের রক্ষা করারও লক্ষ্য রাখে। Glory Casino আপনার অ্যাকাউন্ট থেকে অননুমোদিত তৃতীয় পক্ষের উত্তোলন শনাক্ত করে, অবিলম্বে এই ধরনের লেনদেন ব্লক করে এবং দ্রুত সেগুলি সম্পর্কে আপনাকে অবহিত করে এটি অর্জন করে।
KYC (Know Your Customer) কী এবং কীভাবে এটি পাস করবেন
KYC (Know Your Customer) হল অফিসিয়াল পরিচয়-প্রমাণকারী নথিগুলির মাধ্যমে ক্লায়েন্ট যাচাইকরণ-এর অনুশীলন। Glory Casino KYC সম্পন্ন করা অপরিহার্য, কারণ এটিই উত্তোলন আনলক করার একমাত্র উপায়। এখানে একটি ধাপে ধাপে নির্দেশিকা দেওয়া হলো:
- আপনার অ্যাকাউন্ট অ্যাক্সেস করুন। Glory Casino খুলুন, “Sign In” ক্লিক করুন, এবং আপনার নিবন্ধন ডেটা প্রদান করুন।
- প্রোফাইল সেটিংস খুলুন। আপনার অ্যাকাউন্ট ট্যাবের মধ্যে এই সেটিংসগুলি খুঁজুন এবং অ্যাক্সেস করুন।
- প্রয়োজনীয় তথ্য প্রদান করুন। আপনার পাসপোর্ট, ID card, বা driver’s license-এর একটি স্পষ্ট ছবি জমা দিন। এর পাশাপাশি, আপনাকে আপনার মুখের দ্বিতীয় একটি ছবি, এবং সাইট দ্বারা তৈরি করা নির্দিষ্ট নম্বর সহ একটি হাতে লেখা নোট প্রদান করতে হবে। আপনার privacy-এর জন্য, আপনি আপনার জন্মদিন, nationality, gender, নাম, এবং picture ব্যতীত আপনার নথিপত্রের সবকিছু ঝাপসা করতে পারেন।
KYC verification প্রক্রিয়াটি সাধারণত নথি জমা দেওয়ার 1 থেকে 3 দিনের মধ্যে সম্পন্ন হয়। আপনার অ্যাকাউন্ট যাচাই করা হলে আপনাকে অবহিত করা হবে। যদি low-quality pictures-এর কারণে যাচাইকরণ প্রক্রিয়া করা না যায়, তাহলে সাইটটি আপনাকে যাচাইকরণ প্রক্রিয়াটি পুনরায় সম্পন্ন করার অনুরোধ করতে পারে।
KYC যাচাইকরণের প্রকারভেদ
যদিও উপরের নির্দেশিকাটি সাধারণ identity verification প্রক্রিয়া outlines করে, আপনার নির্দিষ্ট routine সাইট থেকে আপনি যে পরিমাণ অর্থ deposit বা withdraw করেন তার উপর ভিত্তি করে পরিবর্তিত হতে পারে।
| যাচাইকরণের ধরন | প্রথম ধাপ | দ্বিতীয় ধাপ | তৃতীয় ধাপ |
|---|---|---|---|
| এর জন্য নির্দিষ্ট | যেসব ব্যবহারকারী $2,000 এর নিচে withdraw করেন | যেসব খেলোয়াড় $2,000 এর বেশি deposit/withdraw/অন্যান্য ব্যবহারকারীদের কাছে পাঠান | যেসব ব্যবহারকারী $5,000 deposit/withdraw করেন বা অন্যান্য খেলোয়াড়দের $3,000 এর বেশি পাঠান |
| প্রয়োজনীয় ডেটা | প্রথম নাম, শেষ নাম, জন্ম তারিখ, স্বাভাবিক বসবাসের দেশ, লিঙ্গ, এবং সম্পূর্ণ ঠিকানা | আপনার ID এবং হাতে লেখা ছয়টি নম্বর সহ একটি ছবি | প্রথম এবং দ্বিতীয় ধাপের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য এবং আপনার source of wealth |
Glory Casino বিভিন্ন অঞ্চলের সম্পদের অবস্থা থেকে উদ্ভূত ঝুঁকি অনুসারে তার KYC পদ্ধতি সামঞ্জস্য করে। দেশগুলিকে নিম্ন, মাঝারি এবং উচ্চ-ঝুঁকির categorize করা হয়। উদাহরণস্বরূপ, মাঝারি-ঝুঁকির অঞ্চলগুলিতে একটি Step Two verification প্রয়োজন হয় যখন আপনি $1,000 এর বেশি deposit/withdraw করেন অথবা অন্য খেলোয়াড়কে $500+ পাঠান।
Glory Casino-তে Record Keeping এবং Data Security
Glory Casino-এর T&Cs অনুসারে, আপনি সাইটের মধ্যে যে সমস্ত ডেটা শেয়ার করেন তা ব্যবসায়িক সম্পর্ক বন্ধ হওয়ার দশ বছর পরও দশ বছর ধরে রাখা হয়। Directive 95/46/EC অনুসারে, সাইটটি স্পষ্টভাবে আপনার ডেটা encrypt করে এবং সুরক্ষিত রাখে। আপনার ডেটা শুধুমাত্র AML কর্তৃপক্ষের সাথে শেয়ার করা যেতে পারে যদি money laundering activities প্রতিরোধ করার জন্য আইনগতভাবে এমন প্রকাশ বাধ্যতামূলক হয়।